银行非法集资总结报告范文

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银行非法集资总结报告范文 篇1

春节前夕，石城支行收到赣州市分行《转发江西银监局关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，便开始着手准备宣传活动。

一、高度重视，精心布置

该支行采取以县支行为领导，以网点为单位的方式，在各网点开展防范和打击非法集资的宣传活动，主要是针对返乡务工人员和大学生以及初次办理金融业务的新客户。

二、贴心服务，形式多样

石城县支行通过在网点LED门楣中输入防范和打击非法集资活动的宣传标语、在网点设立咨询台、摆放宣传折页等方式，加强对客户金融知识的宣传普及工作。

此外还安排专人对前来办理业务的客户进行识别，对于新客户以及返乡人员和大学生等，给他们介绍非法集资的特征、表现形式和手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩。

三、活动结束，持续升温

活动结束后，也有许多人员来到网点咨询相关事项，尤其是在当前经济下行阶段，许多人也尝到了参与非法集资的苦果，他们更加希望自己的财富有所保障。

该支行将在今后的工作中加强杜绝非法集资的宣传，同时加强对员工的学习教育，防止员工参与非法集资。通过学习非法集资的典型案例，让员工了解非法集资的危害性，提升员工的法律意识。做到看好自己的门，守好自己的财。

银行非法集资总结报告范文 篇2

20xx年，在省、市联社的正确领导下，我市农村信用社紧紧围绕票据兑付核心和开展“优质服务年”活动，充分发挥信息宣传作用，突出调查研究，切实加强信息反映。宣传报道各个时期“抓存、支农、控新、降旧、安保、增效”等工作经验及作法，大力弘扬信合精神，讴歌武穴信合人改革弄潮新形象，推动全市农信事业健康快速发展。

全年在地市级以上媒体发表稿件362篇，编辑内部刊物《武穴农信社简报》27期，按照省、市联社规定制作户外墙体广告宣传标语30条，悬挂横幅300条，每个信用社举办宣传栏或橱窗2块，做到报刊有文、广播有声、电视有栏目、墙上有标语，社社有专栏。初步实现了通讯报道工作“上大报、进大刊、登头条”的目标，取得质量、数量双丰收的历史性跨越，达到社会地位、企业形象大幅提升目的。

一、领导重视，营造重文氛围

20xx年，黄冈市联社信息宣传工作会议召开后，我市联社通过加强组织领导，充实信息人员，搭建宣传平台，印发《武穴市农村信用社20xx年信息宣传工作意见》，成立信息宣传工作领导小组，建立考核激励机制和全市基层网点通讯员网络，增加宣传投入，营造信息宣传工作良好的发展环境。

（一）强化队伍建设。联社成立由理事长任组长，其他班子成员任副组长，各部室负责人为成员的信息宣传工作领导小组，加强基层单位信息宣传队伍建设，机关各部室、各信用社配备一名具有一定写作能力的同志担任兼职宣传员，综合人教部明确一名专人负责全市信息宣传工作，配备最新款式的电脑一台，形成纵到底、横到边的信息宣传网络体系。联社办公室田江华同志甘于清贫，热爱写作，个人全年在各级报刊媒体发表稿件320多篇。

（二）强化月报制度。自四月份起，我们结合省、市联社启动开展《理事长工作月报制度》，建立全市网点负责人综合工作月报制度，要求各信用社、机关各部室负责人在次月3日前向市联社报送上月单位和本人的综合工作情况。从源头上丰富一线最新信息渠道，掌握基层重大情况和突发事件，对业务创新、好人好事、经验典型动态及时予以推荐媒体进行宣传报道。1月3１日《金融时报》发表我市农信社积极应对雪灾天气，４月１6日《金融时报》报道武穴市农信社发放春耕贷款4500万元。《湖北农信社简报》刊登武穴市龙坪农信社“四个到位”抓清收，武穴市农信社积极抓好股金稳定，聚焦武穴市联社风险部的故事，武穴市农信社“四硬”举措抓清收等稿件产生一定的影响。其中聚焦武穴市联社风险部的故事，引起湖北省政府分管副省长的重视，亲笔批示全省范例，值得借鉴；武穴市农信社“四硬”举措抓清收，省联社导语要求各地学习参考。

（三）强化目标考核。逐社签订了信息宣传目标责任书，明确各网点向市联社报送信息每月不少于1条。各信用社、各部室规定了20xx年重点调研课题，班子成员根据分工，规划调研方向，领导班子成员和部门负责人必须在地市级以上报刊发表文章1篇。通过与业务工作同布置、同检查、同考核，不断提高宣传信息的实效性。

二、搭建平台，突出宣传重点

针对信息宣传具有全局性、政策性、敏感性等特点，我们注重挖掘新闻价值的潜力，扩大信息宣传的影响力，力求通过宣传思想最大限度的发挥新闻覆盖优势，推动关键时期的舆论重点，促进农信社业务工作又好又快地发展。

（一）宣传形式上实行多种方法相结合。“两节”期间，我们大力开展“五个一”宣传，即对存款客户：聚一次会、上一次门、慰一次问、发一封信、送一次行，1月7日召开全市农村信用社负责人会议，要求全市网点紧紧抓住股金红利派发和黄冈联社存款过100亿元庆祝活动，抓好形式多样的对外宣传活动。在武穴电视台35个频道连续插播30天的滚动字幕，在全市每个营业网点及主干道悬挂横幅，印发《致打工朋友一封信》10000张，开展送股金红利、送春联、送福卡、上门分析利率上调还是储蓄划算等宣传活动，有力地提升农村信用社社会形象，推动了组织资金工作的开展。一季度，梅川、益兴、营业部等3个网点存款总额达到亿元以上，其中梅川、营业部为上半年新增过亿元网点；存款净增额超过千万元的有9个网点，占全市净增总额的64%；全市共有19个网点完成年计划，占网点总数70%，其余网点各项存款均比年初有所增加，在近4年来首次实现所有网点存款净增无负增长的情况。

（二）宣传方法上实行巩固阵地相结合。今年以来，“我们始终坚持把《武穴农信社简报》作为交流经验、信息反馈、宣传典型、指导工作的一个重要载体，充分发挥信息交流、决策辅助、引导促进作用，坚持每月编发简报不少于3期，全年编辑简讯75条，总第27期。供基层单位了解上级意图、方针政策及相互掌握各单位的执行情况、工作动态等，对全局工作

起到了指导推动作用。例如：第一期简报快速报道《我市农信社积极应对雪灾天气》，切实指导基层网点做好支农抗灾自救，确保各项服务工作顺利进行；第二期简报，着重肯定《益兴信用社人勤春早存款工作“开门红”》，推动全市组织资金工作；第三期简报，总结《龙坪信用社抓到期贷款清收做到“四个到位”》，教育大家认识做好清收到期贷款工作的紧迫性，为全市合力做好清收到期贷款工作奠定了良好的基础；第四期警示简报，《自酿苦酒自己喝》，介绍作案人胡心平、陈启林，在其担任大金信用社信贷员期间，采取收贷不入帐、冒名贷款等手段，挪用信贷资金，归个人挥霍，被法院判处有期徒刑，警示职工要从这些发生在我们身边案例中汲取教训，引以为戒，增强自控能力和自律意识；第六期简报，《天灾无情信合有爱全市信用社干部职工踊跃向地震灾区捐款》，通报表彰300多名干部职工踊跃捐款，奉献一颗颗爱心；第十六期起，连续5期刊登今年新招聘员工工作心得，关心新员工思想建设和健康成长，促进信合事业持续发展。

银行非法集资总结报告范文 篇3

为贯彻落实省委平安xx建设要求，根据上级行的工作安排，我行于20xx年xx月xx日集中开展了以“防范非法集资、电信网络诈骗，维护社会稳定”为主题的宣传活动。

一是加强组织领导。支行召开全体人员会议传达《全省开展防范非法集资、电信网络诈骗集中宣传活动方案》精神，并全员签订了《承诺书》。

二是主阵地宣传。在营业场所LED显示屏滚动宣传标语，在营业场所和柜台摆放《防范非法集资宣传手册》和《防范电信诈骗宣传手册》，并在营业场所显著位置张贴海报。

三是走上社区街头进行宣传。向过往群众进行非法集资和电信网络诈骗知识和有关法律法规宣传，让群众了解非法集资和电信网络诈骗活动的常用手段，以便配合各部门开展防止非法集资和电信网络诈骗的行动。

通过此次宣传使全社会能够全面、正确、深入认识和理解非法集资和电信网络诈骗的危害性。同时通过宣传我行更加深刻认识到维护公民财产安全和社会稳定的重要性。

银行非法集资总结报告范文 篇4

按照《XX省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知》(川处非领办〔2017〕37号)以及《德阳市打击和处置非法集资工作领导小组关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知》(德处非领办〔2017〕14号)文件的精神及要求，我市高度重视，根据实际情况对我市的非法集资风险专项整治工作进行了安排布置，分领域、部门进行了风险排查，现将排查情况报告如下:

一、工作开展情况

6月5日，XX非办下发文件《关于做好涉嫌非法集资风险专项排查工作的通知》(XX非领办〔2017〕8号)，全市开展为期两个月的涉嫌非法集资风险专项排查活动。专项排查要求落实行业管理责任、积极稳妥推进、注重源头防控、突出重点、注重实效。各单位高度重视，认真组织，及时上报排查信息。

市公安局组织经侦大队针对非法集资高发领域进行全面清理排查。密切关注非法集资新手法，如“虚拟货币”、“金融互助”、“消费返利”、“文化艺术品收藏”、“养老投资”等。

市工质局牵头对全市投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构进行了拉网式排查。

人行、银监办牵头组织排查网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业。

市商务局牵头组织排查私募股权投资、租赁、电子商务、地方交易场所等企业。

市住建局在房地产领域组织各房地产企业开展自查工作。

市农业局通过电话、开会、走访等多种形式对我市400个新型农业经营主体开展了排查调查。

市民政局通过突击暗访和综合检查方式对全市公办养老机构和民办养老机构进行了重点检查。

市教育局及时将文件转发相关学校，要求学校做好相关宣传及调查工作。

二、排查结果

通过排查，发现我市存在2家“老妈乐”会员店，以“购物返现”经营方式涉嫌非法吸收公众资金。其余领域暂未发现存在涉嫌非法集资风险。

经工质局行政约谈和前往德阳取证，了解到我市“老妈乐”会员店两店参与人数92人，涉及资金67.066万。

三、 工作措施

按照“打早打小”原则，市处非办及时发现，主动作为;公安局、工质局等处非成员单位协同工作，开展调查，摸清情况;市政府领导有力，多次召开专题会议，并请市法院、市检察院提前介入，制定处置方案:一是工质局采用行政措施，公安配合，责成“老妈乐”立即停止吸收会员，逐步清算退还会费，二是监督“老妈乐”会员店退出什邡市场;三是要妥善稳妥处理，做好安定稳定工作。

四、处置结果

根据方案，工质局立即向“老妈乐”两店的负责人言之以法，动之以理，要求其立即停止违法行为。并从2017年7月5日起，市工质局和公安局联合执法，每天到两店巡查，监控其退款过程，并做好相关人员的解释工作。

由于前期两家“老妈乐”会员店已经返还的本金及利息合计36.4362万元，实际应退30.6298万元，应退人员92名。目前我市两家“老妈乐”共计退回82名会员会费，共计资金23.9054万元;剩余10人未退费，合计金额6.726万元，其中7人不愿退出，已签署相关责任书，3人在外旅游未归，“老妈乐”负责人已经答应其回来后退款。

在市处非办组织，市工质局、市公安局等处非成员单位的共同努力下，我市“老妈乐”有条不紊地退回了群众资金，避免了群众因经济受损引发群体性事件。

五、下一步工作计划

(一)加强行政执法力度。我市继续跟进此事，加强执法力度，督促“老妈乐”负责人将会费退还给会员，同时监督两家“老妈乐”会员店撤出什邡市，避免其 “死灰复燃”。

(二)增强责任意识，强化部门协作。建立联动机制，强化部门协作能力，加强日常监测和风险排查，尽量从源头上遏制非法集资事件的发生，保障我市人民群众合法利益。

(三)总结经验，加强宣传。和以前的案件相比，非法集资已呈现新特点:一是方式由公开转为地下;二是以高息为诱饵;三是以合法形式掩盖其非法集资的目的，隐蔽性和欺骗性更大;四是老年人成为非法集资类诈骗案件的高危人群，他们手中掌握着闲散资金，渴望投资却又欠缺有效信息来源和准确的判断能力，今后工作中要通过直接宣传、提醒老人子女等方式加强对老年人防范非法集资宣传，帮助其提高警惕性。

银行非法集资总结报告范文 篇5

根据XX处置非法集资工作领导小组办公室《关于在全盟开展非法集资风险专项排查活动的通知》(锡处非办发〔201X〕6号)精神，为全面掌握我县当前非法集资风险情况，积极稳妥防范和化解风险隐患，于201X年7月在全县范围内开展了为期1个月的非法集资风险专项排查活动，现总结如下:

一、制定方案，部署落实

结合实际，制定了《XX县非法集资风险专项排查活动实施方案》，落实各乡镇人民政府属地责任和各职能部门责任，按照“谁主管，谁负责”的原则，明确分工。基本涵盖了小贷公司、投资公司、保险公司、银行业金融机构、房地产、农民专业合作社、典当、养老机构等领域的风险排查。

二、全面排查，有序推进

各职能部门按照要求制定本行业具体的专项排查方案，明确了实施股室及负责人、联系人，落实了排查责任，根据职责分工各自开展排查化解活动。对于县域内数量较多的如投资公司、农民专业合作社，采取重点排查的方式，根据日常监管了解的情况及有限的排查人力情况，确定了重点排查对象进行排查。对于数量较少如小贷公司、典当公司，全面逐一进行排查。

经汇总，此次活动共排查小贷公司3家、投资咨询类公司47家、保险公司10家、银行业金融机构8家、房地产公司18家、农民专业合作社200家、典当公司3家、养老院1家。各职能部门排查活动中均未发现各自主(监)管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。

三、强化宣传，防范风险

在排查风险的同时，不断向公众宣传“买者自担、风险自担”的投资理念，增强宣传效果，引导社会公众提高风险意识和风险识别能力，自觉远离和抵制非法集资，防范非法集资和违规网络借贷风险的发生。

四、存在的问题

一是很多公司，尤其是投资咨询类公司，并未开展相关业务，也没有财务账本，现场排查中接触不到公司负责人，因此，排查了解到的情况极其有限。二是尽管排查工作确定了专人负责，但是细化到部门时，由于人力有限，无法对众多公司逐一排查。三是有些公司开展业务隐蔽性较强，即使做到现场排查，也未必能发现其存在问题。

五、工作措施

一是进一步加强防范非法集资的宣传，提高公众的防范意识和识别能力，从而自觉抵制和远离非法集资行为。二是加强对企业登记注册的审查管理，对一些空壳公司重点关注，必要时依法取缔。三是对企业高管和员工进行集资风险警示，防止其参与企业内外部集资活动。四是企业要加强自身的合规经营意识，规范企业内部控制制度及财务制度，依法合规经营，坚决杜绝非法的融资渠道。

银行非法集资总结报告范文 篇6

为认真贯彻落实《中国银保监会xx监管局办公室关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》和《防范和处置非法集资条例》有关要求，为推动防范非法集资宣传教育工作的深入开展，营造良好的金融生态环境，保护人民群众财产安全，维护社会大局稳定，徽商银行太湖支行于集中宣传月6月开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的宣传活动，采取各种形式深入群众宣传，并且与金融消费者进行密切相关的交流，加大防范非法集资的宣传力度，帮助社会公众提高金融知识水平和风险识别能力，培养理性表达需求，依法维护权益的意识，营造全社会防范和处置非法集资的良好氛围，此次活动取得了良好的活动效果。

活动开展前期，支行通过周例会要求每一位员工积极参与“中国银行保险报”官方公众号线上防范非法集资知识答题，并对防范非法集资内容进行培训，强化对员工的行为教育，防止支行工作人员从事或参与非法集资，同时让每一位员工都了解非法集资的基本概念及分化类行为介绍，为更好的做好宣传工作夯实基础。

活动期间支行利用营业大厅液晶电视、网点外跑马屏滚动播放非法集资宣传短片及宣传标语，向客户揭示非法集资的危害，引导客户树立正确的理财观念。

支行于xx月xx日在xx家园小区联合同建物业开展“情浓端午粽叶飘香”包粽子比赛，活动当天安排专人进行驻点宣传，主要宣传内容如下：

一、非法集资的定义

非法集资是指未经国务院近日管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者基于其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

二、四种常见手段

1、承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。

2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。

3、以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。

4、利用亲情诱骗。有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类似传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

三、规避非法集资陷阱的“三要、三不要”

1、要理性，不要侥幸。天上不会掉馅饼，掉下来的不是全套就是陷阱。要坚守理性底线，想想自己懂不懂，比比风险大不大，看看收益水平合不合实际，问问家人朋友怎么看，不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼。

2、要稳健，不要冒险。高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，投一次就血本无归。要合理评估自身承受能力，审慎确定风险承担意愿，不冒险投资。

3、要警惕，不要盲目。“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠，一定要警惕。多留个心眼儿，绝不要听风就是雨，盲目“随大流”投资

与此同时，支行在厅堂布放非法集资宣传折页，组织大堂工作人员与客户一对一交流，向来行办理业务的客户面对面的解释、心贴心的交流，详细介绍非法集资的特征、手段等，做到合理引导，进一步加强客户防范非法集资的意识及识别非法集资的能力

同时利用外拓活动，对沿街商户及进企业发放折页进行非法集资的宣传，普及金融知识，传到金融是特许经营行业的理念，引导群众通过正规金融机构实现投资、理财等金融诉求。

我支行通过多种形式开展防范非法集资宣传活动，把非法集资的危害、表现形式、识别方法等知识送到百姓手中、送到群众心里，提高了公众的金融素养和风险防范意识，同时也向社会公众展现了我行的良好形象。

此次打击非法集资活动虽然结束，但我支行将继续按照总分行的部署和要求，认真总结和自查，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资作为一项常态化工作深入持久的开展下去，不断净化社会发展环境，为打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

银行非法集资总结报告范文 篇7

工商银行都匀分行严格贯彻落实《贵州银行业20xx年防范打击非法集资宣传月活动实施方案》精神，积极制定《工商银行都匀分行集中整治非法集资专项行动实施方案》，认真组织开展活动，强化安全银行建设，为维护社会健康金融秩序献策出力。

抓好宣传教育，强化风险认识。要求辖内各支行、城区网点以营业网点为主要宣传阵地集中开展防范和打击非法集资对外宣传教育活动，通过悬挂条幅、张帖海报、摆放展板、发放宣传材料、电子屏滚动播放、现场咨询、培训讲座等方式，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策，以典型案例提示非法集资的风险及社会危害，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，普及相关金融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，强化社会公众风险意识和防范能力，引导公众理性投资理财，有效遏制非法集资案件高发势头。

抢抓机遇，借力推动。一是紧紧抓住省银监局开展集中整治非法集资专项有力时机，加强和社会公众的互动，扩大宣传教育领域，引导社会公众自觉远离非法集资，积极履行社会责任。二是紧紧抓住公安机关加大防范打击电信诈骗行动有利时机，借助防范打击电信诈骗活动平台，加大防范打击非法集资宣传教育活动力度。

加强沟通联动，增强防控能力。主动加强与当地银监、公安、工商、保护消费者协会的联系沟通，结合本地区和身边的典型案例，抓好向社会公众和客户进行非法集资宣传活动，做到形式多样，突出重点，以扩大宣传教育的覆盖面和影响力。

及时总结汇报，抓好督导落实。要求辖内各支行、城区网点要对防范打击非法集资宣传月活动开展、推动、落实情况进行认真总结经验和成果，落实专人报送活动动态信息，定期报送上周宣传活动工作情况和活动总结，加强督导力度，严抓工作落实。

银行非法集资总结报告范文 篇8

为认真落实中国银行业协会进一步加强金融基础知识教育宣传工作，切实保护银行业消费者合法权益，我行于xx月xx日-x月xx日在全行范围内开展了徽商银行“普及金融知识万里行”消费者权益保护宣传服务月活动。现将活动开展情况汇报如下：

（一）网点宣传

活动期间，我行积极利用营业网点开展宣传。一是通过电子显示屏展示“徽商银行普及金融知识万里行活动消费者权益保护宣传服务月”字样；二是开辟活动展示区，摆放宣传服务月展架、折页等相关宣传资料，在营业网点醒目位置对我行服务收费价格标准、投诉受理热线（xx）、消费者拥有的权利和义务等各类事关消费者自身权益保护的多个方面进行公示。三是安排大堂经理对前来我行办理业务的广大消费者进行金融知识宣传及相关业务办理咨询。

（二）认真组织集中宣传日活动

根据活动要求，x月x日为活动集中宣传日，我行要求各分行安排网点集中进行为期一天的集中宣传活动，参加集中宣传的支行在网点周边设立宣传台，摆放宣传材料和主题X展架，设立业务咨询台、安排宣传专员对我行服务收费政策、投诉受理渠道及处理流程、消费者权利和义务、银行理财及各类代销产品的风险点等广大事关消费者自身权益的多个事项进行现场宣传和咨询解答。

（三）强化合规销售，构建消费者权益保护长效机制

消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前（研发）、售中及售后环节。在产品设计研发环节，于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节，由产品销售人员对客户进行风险告知，提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容，并要求客户在已充分了解业务风险的`基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样，避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买，贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节，通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议，作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一，并作为本行“管理与内控”考核指标，按年进行考核。

宣传服务月期间，在上述工作的基础上，我行要求各分行强化监督管理，加大日常服务暗访检查力度，尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣传的检查和查访力度，对于产品风险揭示及消费者权利义务宣传不到位的情形发现一起通报一起，并将其纳入员工个人绩效考核。

银行非法集资总结报告范文 篇9

xx农商银行xx支行在xx期间组织全员积极开展防范非法集资宣传活动，让群众远离非法集资的陷阱，现将工作开展情况汇报如下。

一、组织内部学习，分配宣传工作。

xx支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相关知识，包括非法集资的常见形式、特征；非法集资对社会的危害；如何识别和防范非法集资活动；从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚；什么是非法吸收公众存款行为等等。通过学习先让自身充分了解非法集资的知识，才能在宣传活动中能够及时、准确的解答问题。在充分学习后，xx支行根据工作情况分配相关宣传工作。

二、开展多方面宣传活动。

1、落实口号宣传。在xx支行显著位置粘贴警示标识，并在LED电子屏循环播放防范非法集资宣传标语，做到行内、行外皆可见。

2、坚持户外宣传。充分利用外拓、摆摊设点等契机，坚持做好户外宣传工作。加强专题推送。

3、开展厅堂讲解。大堂经理对来我行办理的业务的客户，尤其是中老年人、学生、留温过年的外来务工人员等人群进行防范非法集资知识讲解，加强防范意识。

4、做好资料发放。大堂经理在厅堂客户等待期间分发反洗钱中心统一印制的相关宣传折页，做好点对点、面对面宣传，充分利用网点主要渠道作用，做到应发尽发，有纸质资料参考。

5、xx支行员工积极转发公众号防范非法集资文章至朋友圈、微博等媒体平台，由点至面，从员工自身出发，向家人、亲戚、朋友以及周边邻里宣讲相关知识，进行发散式宣传，做好线上宣传工作。

三、活动取得的成效。

民众防范意识得到提高。通过开展多方面宣传活动，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

银行非法集资总结报告范文 篇10

根据贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议的要求，我行积极落实、统一部署，面向全行干部员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

一、组织领导，明确方案

我行在参加贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议之后，专门成立了防范和打击非法集资宣传活动领导小组，指导宣传活动的具体实施，明确了相关部门和人员的职责分工，总行风险合规部负责此次宣传活动的日常工作，研究制定《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传活动方案》，下发《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（以下简称《通知》），推动宣传活动的有序开展。

二、有序开展，积极宣传

各部门、分支行接《通知》后，立即组织所属员工召开了部门会议，对宣传活动方案进行了认真学习，并按活动方案要求做了动员部署，要求全行员工学习方案中关于防范和打击非法集资的相关知识及案例，进一步深入学习银监“七不准、四公开”的各项内容，切实提升我行员工识别和防范非法集资的能力。随后结合我行下发的“双十禁令”中关于对防范和打击非法集资的规定举行了考试，全行员工均参加此次考试，覆盖率达到100%。另外自8月份以来，我行在包括泰州、靖江、姜堰在内的5个营业网点、31家自助银行的LED广告屏上滚动播出关于防范和打击非法集资的宣传标语，每月进行更换，品牌管理中心负责拍摄各营业机构宣传活动的相关照片（详见附件）。领取防范和打击非法集资活动的宣传折页发放至各营业网点、自助银行，摆放在显眼位置，并要求柜面人员、大堂经理提醒客户取阅学习。

三、总结经验，积累成果

经过防范和打击非法集资宣传教育活动以后，全行干部员工都对非法集资活动有了较为全面的认识，熟悉了非法集资的属性及相关特征，对如何识别和防范非法集资活动也积累了一定经验。同时，广大社会公众在此次宣传活动中也受益匪浅，形成了对非法集资活动的`警惕意识，经过学习之后也能够主动远离非法集资以及承诺高收益低风险的借贷活动，整个宣传教育活动取得了良好的社会效果。在以后的工作中，我行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，让广大社会公众远离非法集资，共同构建我市稳定、和谐的金融秩序。